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SEPE: Curso o especialización de prevención del blanqueo de capitales

Prevención del blanqueo de capitales

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La especialización de prevención del blanqueo de capitales que dicta el SEPE, está enmarcado en los más de seis mil cursos que tiene a  disposición esta casa de estudios para todos los españoles y españolas que aspiren progresar en el ámbito personal y profesional.

TEMARIO DEL CURSO O ESPECIALIZACIÓN DE  PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES:

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.

1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.

2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.

2.3. Ámbito de aplicación.

2.4. Sujetos obligados.

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.

1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.

2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.

2.3. Ámbito de aplicación.

2.4. Sujetos obligados.

2.5. Obligaciones.

2.6. Infracciones y régimen sancionador

MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.

3.1. Inversión.

3.2. Transformación.

3.3. Integración.

MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.

4.1. Identificación

4.2. Excepciones.

4.3. Documentos acreditativos.

4.4. Representaciones.

4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.

4.6. Conservación de documentos.

4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.

MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.

5.1. Reporting mensual.

5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..

5.3. Exención de responsabilidad.

MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.

6.1. Nuevos clientes.

6.2. Política aceptación nuevos clientes.

6.3. Clientes habituales.

6.4. No clientes.

6.5. Perfil del cliente.

MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.

7.1. Indicios.

7.2. Reporting.

SEPE España,  está a tu lado para que te inscribas en muchos cursos y especializaciones, para que te destaques profesionalmente y en lo personal. Inscríbete ya.

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